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中天科技宣布收购江东电子材料有限公司100%的股份和相关交易

作者:pk彩票官网 发布日期:2019-08-14 08:19

  交易的内容。江苏中天科技有限公司(以下缩;写为中天科技股份有限公司)计、划收购中天科技集团有限公司(以下缩写为中天科技集团)。收。购价为40元(6505600元)。

  相关交易对上市公司的影响:收购完成后,该公司将进一步扩大新能源产业链。为新能源产业和PCB产业的!多层次、稀薄;的高能量密度发展,提供有力、的支持,符!合公司的发展战略。

  &#;2018年7月11日,该公司与中天科技集团签署了“江东电、子材料有限公司100%股权转让协议。”(以下缩写为、“股权转让协议)。&#;该公司在中天科技集团,(ChinaTechnologyGroup)持有的江东电子材料中,购买。了100%的股份,其自己的资金为40英镑。

  中天科技集团(ChinaTe。chnologyGroup)直接持有中天科。技股份25.05%的控股股东,并根据“上海证券交易所上市&#;规则”的规股权收购是一项相关交易。

  2018年7月1。1日,该公司举行;了第六届董事会第18次会议。审议并通过了收购;江东电子;材料,有限公司100%的股份和相关交易。附属董事薛继平先生回避投票。

  没有必;要提交公司股东大会的批准。相关交,易不构成上!市公司重大资产重组,措施规定的重大资。产重组。交易执行没有重大法律障碍。

  业务范围。光纤,光缆,电缆,电缆,电缆,相关材料;,附件,有源设备,无源设备、等光电器件,通信设备,输电和控制设备,光纤复合架空地线。风电场的开发。与建设以及风电场太阳能光伏发电系统的整体开发、与应用,以及输电、配电和控制设备的销售。复合钢带铝带阻水带填料等光缆是通信材料制造和销售的;,投资管理。光缆电缆电缆监测管理系统和网络工程温度测量设备。设计、;安装和相关技术服务;通信设备开发。货物和技术的进出口(国家有限公司管理和国家、禁止进出口)、木板加工和销售。废旧材料(废铜废铝废钢废铁废铁废角塑料废电、缆)回收销售!。一般货运,货运代理(代理),货运配送.!.(依法经批准的项目经有关部,门批准后即可开展业务活动)。

  业务范围。电子硬件精密加工,电子铜,箔,3D打印设备,铝壳和铝&#;盖板,软连接压铸产品,冲压产品,汽车零部件和附件模具的研究与开发。高压配电开关控制设备,气动设备,气动元件,电容器及其&#;附件、,电力电子元件;,制造和销售。有色金属。(电解铜,电解铝,铜锭,铜基铝、基材料)批发..各种商品和技术的进出口业务(国家有限公司管理或禁止进出口货物和技术)。

  截至2017年12月31日,根据中兴华会计师事务所(特别普通合伙人)发布的审计报告(中兴华会计师事务所(20;18年)。江东电子资产3!4窝569.18总负债9窝50456万元净资产25窝6462;万元..2017年营业收入1639,500元。,净利润5303900元。截至2018年5月31日,江东电子材料总资产53N851500元,净资产396412,0000元。、2018年(1月至5月)的营业收入。

  根据北京北方亚事资产评估公司(特别普通合伙,人)发布的“资产评估报告(北方亚;事&#;评估报告)第01-334号)。截至2018年5月31日评估基准日,江东电子材料总,资、产评估价值为54PAN86450000元,总资产评。估价值为1.0935亿元。增值率为1.87%。总债务评估价。值为、14.139400元。净资产评估为40.56亿元。净资产评估增值1.0935亿元,增值2.55%。

  该公司和中天科技集团(ChinaTechno&#;logyGrou&#;p)同意,根据上述资产评估报告,2018年;5月31日;净资产评估基准日。确定股权转让价格为405600元。

  该公司与中天科技集团达成了协议。北&#;京北方亚事资产评估公司&#;(特别普通合伙人。)发布的“资,产评!估报告”(北方亚事评估!报告)第&#;01~334号)。截至201,8年5月31日,中国截至评估基准日的净资产评估价值为405600元。

  如果股权转让协议不遵守或严重违反股权转让协议,违约者必须赔偿守约方的所有经济损&#;失。除股权、转让协议外,守!约人还有权&#;要求终止“股权转让协议”,并向违约方要求赔偿守约人所遭受的所有经济损失。

  如果受让人未能按照“股权转让协议”第!二条的规定及时支付价格,则每天延迟0.5%的违约金。在受让人支付、违约金后,如。果受让人违约给转让人;造成的损失超过违约金额,或者由于受让人违约而对转让人造成其他损害。不,影响转让人超过部分或其他损害索、赔的权利。

  江东电子产品成立于2016年9月,主要从事高性能超薄电!子铜箔电源锂电池精密结构的生产和销售。

  电子铜箔具有导热性高、导热性强、,延伸性好、抗氧化等特点,广泛应用于线路板导电材料和锂电池负极材料。精密结构作为动力电池的五大材料之一,对锂电池的安全密封散热;能源利;用率的轻量化具;有重要的影响。

  中天科技有、限公司扩大了新能源产业链向锂电池生产所需上游锂&#;电池负极集流材料的结构。建议与中天科技集团签署江东电子资料有限公司100%股份转让协议..中天科技集!团持有江东电子&#;材!料100;%,现金40.56亿元。

  通过这次收购,中天科技有限公司将!进一步扩大新能源产业链的优势,建设一流的铜箔和结构件生产研pk彩票官网发基地。为新能源产业和PCB产业的多层次、稀薄的高能量密。度发展提供有力的支持,符合公司的发、展战略。为储能公司锂电、池产品的多样化和能量密。度的&#;提高提供了可靠的保证。它为储能公司突破关键技术瓶颈提供了有力的支持,进一!步提高了上市公司的效率和产品市场的竞争、力。

  相关交易经理第六委员会第18届董事会审议并通过相关董事薛继平先生回避投票!,不提交公司股东大会批准。

  该公司独立董事表示,该公司收购江东电子产品100%的股份,是为了进一步改善新能源,产业链。锂电池;生产所需上游锂电池,负集流材料的扩展符合公司的发&#;展战!略。江东;电子材料100%股份收购的假设前提与交易评价目的有关。赢得这&#;笔交易的资产的最终交易价格是基于评估报告的评估价值,并&#;由上市公司和另一方协商确定交易价格的原则。相应的审批程序并没有损害公司及其、股东,特别是中小股东。同,意公司以现;金40.56亿元收购江东电子材料100%的股份及相关安排..

  高盛(G,ol&#;dmanSachs)!证券有限公司(GoldmanSecur!itiesCo.Ltd.)对收购和相关交易进行了核实,并发表了以下意见通过对董事会决议中独立董事发表的独立意见和股权转让协议的审查,公司董事会对相关交易进,行了审查和批准。相关董事避免投票,独立董事明确同意执行必要的审批程;序。决策、程序符合“上;海证券交、易所上市规则”、“上海证券交易所上市公司关联交易实施指导。”、“中天科技章!程”等相关规定。赞助机构对相关交易没;有异议。没有必要提交公司股东大会的批准。

  江苏中天科技有限公司计划收购江东电子材料有限公司所涉股东总股权、价值项目资产评估报!告(北!方亚。事评审报告)。